Объявление

Сообщение

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

Акционерного общества «Стоматология» стоматологическая поликлиника

Уважаемый акционер!

Акционерное общество«Стоматология» стоматологическая поликлиника(место нахождения: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, д. 70 Б., ОГРН 1021500574688), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания -                                                 «23» мая 2025 г.

Время проведения заседания -                                                          14 часов 00 минут

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании -               13 часов 00 минут

Место проведения заседания - Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, д. 70 Б.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования        «20» мая 2025 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров -                                                      «28» апреля 2025 г.

Адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –

362001, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, д. 70 Б.

Повестка дня:

$11.    Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 финансовый год.

$12.    Распределение чистой прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам за 2024 финансовый год.

$13.    Избрание членов Совета директоров Общества.

$14.    Избрание ревизионной комиссии Общества.

$15.    Избрание единоличного исполнительного органа - генерального директора Общества.

$16.    Принятие новой редакции устава Общества, вместе с изменением сокращенного наименования Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годовогозаседания общего собрания акционеров АО «Стоматология» стоматологическая поликлиника, годовой отчет Общества за 2024 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год; сведения о кандидатах в совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров Общества; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества; проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров; рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; проект новой редакции устава Общества, вместе с изменением сокращенного наименования Общества. С перечисленными материалами (информацией), могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, понедельник – пятница (кроме нерабочих праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, д. 70 Б, 1 этаж, кабинет юриста, перед заседанием и непосредственно во время заседания.

Способы подписания бюллетеней для голосования – под роспись лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор», 362003, г. Владикавказ, ул. Карла Маркса, д. 25.

Акционерное общество «Стоматология» стоматологическая поликлиника